Sera este viernes cuando el Primer Juzgado de Instrucción del
Distrito Nacional, conocerá medida de coerción a seis personas señaladas
en un listado de préstamos fraudulentos del quebrado Banco Peravía.
La acusación alternativa presentada por el abogado Amadeo Peralta,
señala a Simón José Jiménez Salas, Socorso Santoro, Roberto Lockward
Serret, Freddy Giovanni Aguasvivas Guerrero y Sheila Acevedo.
El nombre de la presentadora de televisión y actriz Sheila Acevedo
aparece entre los nuevos cinco implicados en el expediente por estafa,
asociación de malhechores, falsedad en escritura y lavado de activos en
el quebrado Banco Peravia.
Ella junto a su esposo, Freddy Aguasvivas, fueron incluidas en el
juicio preliminar que iniciará el próximo viernes contra los acusados
del fraude por más de 2 mil millones de pesos cometido contra la entidad
bancaria antes citada.
También se agregaron al expediente a Simón José Jiménez, Socorro
Santoro, padre de José Luis Santoro (principal ejecutivo) y Roberto
Lockward Serret, con los que suman 25 los acusados por el millonario
fraude contra miles de ahorristas y el Estado dominicano, por el que
seis personas guardan prisión y otras 12 se encuentran prófugas.
El Ministerio Público atribuye al periodista Freddy Geovanny
Aguasvivas Guerrero, quien fungía como uno de los principales
accionistas del Banco Peravia y la comisión de diferentes ilícitos
penales junto a Sheila Acevedo Figuereo, supuestamente beneficiada con
préstamos fraudulentos.
A Freddy Aguasvivas se le acusa de, que valiéndose de su condición de
accionista mayoritario del banco y de su estrecha vinculación con
Nelson Serret, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, sustrajo la
suma de RD$5,192,000.00 a través de la empresa Ambos A. Group SRL, y que
fue detectada en la auditoría realizada por Guzmán Tapia SRL, según
consta en la página 285 de la acusación depositada por la Fiscalía.
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